หน่วยงานที่มีอำนาจมักจะมีระเบียบข้อบังคับและการคว่ำบาตรทางการเงินที่ห้ามการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงบางประเทศ
ประเด็นสำคัญ:
การจำกัดธุรกรรม: ในกรณีส่วนใหญ่ ธนาคารที่ประมวลผลจะปฏิเสธธุรกรรมที่มาจากประเทศที่ถูกจำกัด
ในกรณีที่หายาก: หากธนาคารที่ประมวลผลอนุมัติธุรกรรม ธนาคารที่ให้ทุนจะป้องกันไม่ให้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
การจำกัดตามประเทศ: รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่คุณหรือธุรกิจของคุณตั้งอยู่