Các cơ quan quản lý thường áp dụng các quy định và lệnh trừng phạt tài chính cấm giao dịch với những quốc gia có rủi ro cao.
Các điểm chính:
Hạn chế giao dịch: Trong hầu hết các trường hợp, ngân hàng xử lý giao dịch sẽ từ chối các giao dịch xuất phát từ các quốc gia bị hạn chế.
Trong trường hợp hiếm hoi: Nếu ngân hàng xử lý giao dịch chấp nhận giao dịch, ngân hàng tài trợ có thể ngừng giao dịchนั้นก่อน khi hoàn tất.
Quốc gia bị hạn chế theo từng quốc gia: Danh sách quốc gia bị hạn chế có thể thay đổi tùy theo quốc gia nơi bạn hoặc doanh nghiệp của bạn đăng ký.